1.Полное фирменное наименование эмитента.

Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество).

2.Местонахождение эмитента.

392000 г.Тамбов, ул. Советская, 118.

3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный  номер налогоплательщика. 6829000028.

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый  регистрирующим органом. 1312.

5.Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для                                              опубликования   сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг   www.tkpb.ru

6. Дата проведения заседания Совета Директоров -  29.04.2004 г.

7. Дата составления и номер протокола заседания Совета  директоров эмитента – 29.04.2004 г. № 26.

8. Содержание решения принятого Советом директоров:

1.       О повестке дня годового общего собрания акционеров

По повестке дня слушали Хаустову Г.В. которая сообщила, что Советом директоров 22.04.04. было принято решение о созыве 18.06.04. общего годового собрания акционеров и утверждена повестка дня. В ходе подготовки информации к собранию, возникла необходимость дополнить и изменить повестку дня собрания.

Обсудив вопрос Совет директоров решил:

1.         Утвердить повестку дня общего годового собрания проводимого 18.06.04г.

Утверждение годового отчета о деятельности банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2003г

Утверждение аудитора Банка

Избрание членов Совета директоров Банка.

Избрание членов ревизионной комиссии Банка

О невыплате дивидендов.

О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

Утверждение бизнес-плана

Увеличение Уставного капитала путем дополнительного выпуска обыкновенных именных акций

О внесении изменений и дополнений в регистрационные документы выпуска привилегированных акций с неопределенным размером дивидендов.

Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров банка

Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров      банка

Голосовали "за" - единогласно

Президент банка                                                                         Г.В. Хаустова