1. Полное фирменное наименование эмитента.

Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое 
акционерное общество).

2. Местонахождение эмитента.

392000 г.Тамбов, ул. Советская, 118.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный  номер 
налогоплательщика. 6829000028.

4. Уникальный код эмитента, присваеваемый  регистрирующим органом. 1312.

5. Код существенного факта 1000131222062004

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый 
эмитентом для опубликования   сообщений  о существенных фактах.   
www.tkpb.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого

эмитентом  для опубликования сообщений о существенных фактах

«Тамбовский Экспресс-репортер».

8. Вид общего собрания – Годовое

9. Форма проведения общего собрания –Совместное присутствие

10. Дата и место проведения общего собрания – 18.06.2004 г.  Тамбов,

ул.А.Бебеля,21  Дополнительный офис «Южный»

11. Кворум общего собрания  77,29%.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. По 1-му вопросу повестки дня  «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,   В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2003 ГОДА» (Бюллетень  №1) в собрании  приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 9857  . Кворум составил 77,29.

Результаты голосования:

За                                                                                     9813      99,6%

Против                                                                               10         0,1%

Воздержались                                                                    34         0,3%

Недействительны                                                             -         -          -

2. По 2-му вопросу повестки дня «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА БАНКА»  (Бюллетень  №2) в  собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 9857 . Кворум составил 77,29.

Результаты голосования:

За                                                                                    9819       99,6%

Против                                                                                  6         0,1%

Воздержались                                                                    32         0,3%

Недействительны                                                            -          -         -

3. По 3-му вопросу повестки дня «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ    БАНКА».  (Бюллетень  №3) в  собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 68789. Кворум составил 77,05%. Голоса распределены следующим образом: Ефанов Д.Ф. -9864 ,Касьянова Т.С.- 2941,Коротков

В.В.-2931, Курова В.В.-7205, Поляков А.А.-5905, Семилетова З.И.-7465, Хаустова Г.В.-32268 .

4. По 4-му вопросу повестки дня  «ИЗБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ

КОМИССИИ БАНКА»   (Бюллетень  №4) в собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 3699 . Кворум составил 56,08%.

(Исключены из голосования по 4-му вопросу повестки дня  акции, принадлежащие   членам Совета директоров, и лицам, входящим в органы управления).

Результаты голосования:

5. По 5-му вопросу повестки дня «О НЕВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ »  (Бюллетень  №5) в  собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 9857 . Кворум составил 77,29%.

Результаты голосования:

За                                                                      9442                95,79%

Против                                                                 415                  4,21%

Воздержались                                                      -                         -

Недействительны                                                -                          -

6. По 6-му вопросу повестки дня  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БАНКА.» (Бюллетень № 6) в собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 9857 .  Кворум составил  77,29%

Результаты голосования:

За                                                                       9810               99.52%

Против                                                                     6                  0,06%

Воздержались                                                      41                 0,42%

Недействительны                                                 -                        -            

7. По 7-му вопросу повестки дня «УТВЕРЖДЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА.»  (Бюллетень  №7) в  собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 9857 . Кворум составил  77,29%.

Результаты голосования:

За                                                                        9810             99,52%

Против                                                                      8               0,08%

Воздержались                                                      39              0,40%

Недействительны                                                   -                     -

8. По 8-му вопросу повестки дня «УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ»  (Бюллетень  №8) в  собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 9857 . Кворум составил  77,29%.

Результаты голосования:

За                                                                             9740             98,81%

Против                                                                         85                0,86%

Воздержались                                                            32                0,33%

Недействительны                                                         -                      -

9. По 9-му вопросу повестки дня «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ С  НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ РАЗМЕРОМ ДИВИДЕНДОВ»  (Бюллетень  №9) в  собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 9857 . Кворум составил  77,29%.

Результаты голосования:

За                                                                           9805            99,47%

Против                                                                       16              0,16%

Воздержались                                                           36             0,37% 
Недействительны                                                      -                   -

10. По 10-му вопросу повестки дня «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ БАНКА (Бюллетень  №10) в  собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов -9857 . Кворум 77,29%.

Результаты голосования:

За                                                                             9812           99,54%

Против                                                                           6             0,06%

Воздержались                                                            39             0,40%   
Недействительны                                                      -                   -

11. По 11-му вопросу повестки дня «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА».

(Бюллетень  №11) в  собрании приняли участие  акционеры-владельцы голосующих акций банка с количеством голосов 9857.  Кворум 77,29%.

Результаты голосования:

За                                                                                9811           99,54%

Против                                                                             7              0,07%

Воздержались                                                             39              0,39% 
Недействительны                                                         -                     -

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По  1-му вопросу большинством голосов   акционеров-владельцев голосующих акций банка , принявших участие в собрании принято решение: «Утвердить годовой отчет о деятельности Банка за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г. в том числе отчет о прибылях и убытках в сумме 2251722 руб. 88 коп., распределение прибыли в сумме  2251722 руб. 88 коп., в том числе налог на прибыль 580500 руб. 00 коп., фонд специального назначения 1222 руб. 88 коп., резервный фонд 1670000  руб. 00 коп.

По 2-му вопросу большинством голосов   акционеров-владельцев голосующих акций банка , принявших участие в собрании принято решение: «Утвердить аудитором банка на 2004 год аудиторскую фирму ООО «Прио-Аудит» г.Рязань. Лицензия № E005064 от 20.10.2003 г. выдана Министерством финансов  Российской  Федерации».

По 3-му вопросу принято решение : избрать Совет Директоров банка в количестве 7 человек: Ефанов Д.Ф.,Касьянова Т.С., Коротков В.В., Курова В.В., Поляков А.А., Семилетова З.И., Хаустова Г.В.

По 4-му вопросу большинством голосов акциорнеров-владельцев голосующих акций банка, принявших участие в собрании (акции которых участвуют в голосовании) принято решение:  «Избрать ревизионную комиссию банка в составе  трех человек, набравших  большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций банка    принимавших участие  в собрании : Желтикова Г.Л., Милютина О.А., Шапкина Н.Е.

По 5-му вопросу большинством  голосов, акционеров-владельцев голосующих акций банка и их представителей, принявших участие в собрании по данному вопросу принято решение:

«Не выплачивать дивиденды по  обыкновенным именным акциям, привилегированным акциям с определенным размером дивиденда и по привилегированным акциям с неопределенным размером дивиденда за 2003 год. Чистую прибыль использовать на увеличение собственных средств».

По 6-му вопросу большинством  в три четверти  голосов, акционеров владельцев голосующих акций банка и их представителей, принявших участие в собрании по данному  вопросу принято решение:

«в п.1.8. Раздела I Устава индекс г. Уварово 393540  заменить на 393460;

абзац 2 п. 4.2. Раздела IV Устава изложить   в следующей редакции: "Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются  им самим, судам, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации", а при наличии согласия прокурора - органами предварительного следствия по делам находящимся в их производстве";

п. 9.2. Раздела IX Устава изложить в следующей редакции: "Банк вправе  по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода";

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопительных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов ( в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества».

п.п. 17. п. 11.5. Раздела XI Устава после слов "стоимости акций" дополнить текстом следующего содержания:  "или путем размещения дополнительных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом или нормативными актами Банка России";

п.11.5. Раздела XI Устава дополнить п.п.18 ’ следующего содержания: "выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.";

п.п.18 п.11.5. Раздела XI Устава изложить в следующей редакции: " Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей  и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года";

п.п. 5. п.11.19. Раздела XI Устава после слов "Уставного капитала" дополнить текстом следующего содержания: "в случаях, предусмотренных Федеральным законом либо нормативными актами Банка России".

п.12.7 абзац 2 Раздела ХII Устава изложить в следующей редакции: “Служба внутреннего контроля действует на основании  Положения о службе внутреннего контроля, утвержденного Советом Директоров Банка. Годовые, текущие планы проверок и отчеты о выполнении планов проверок утверждаются Советом Директоров Банка.

Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен Совету Директоров банка.

В целях оперативного решения вопросов руководитель службы внутреннего контроля имеет право взаимодействовать с руководителями банка и его подразделениями, требовать от них необходимые документы.

Руководителю службы внутреннего контроля функционально не подчиняются  другие подразделения банка, совмещение служащими службы внутреннего контроля (включая руководителя) своей деятельности с деятельностью в других подразделениях банка не допускается.

Служба внутреннего контроля имеет право участвовать в разработке внутренних документов банка".

По 7-му вопросу большинством  голосов, акционеров-владельцев голосующих акций банка и их представителей, принявших участие в собрании по данному вопросу принято решение:

«Утвердить Бизнес-План  банка».

По 8-му вопросу большинством в три четверти  голосов, акционеров-владельцев голосующих акций банка и их представителей, принявших участие в собрании по данному вопросу принято Решение:

«Увеличить Уставный капитал Банка путем размещения бездокументарных дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций выпуска - 5377 штук;

способ размещения  -  закрытая подписка среди всех акционеров владельцев обыкновенных акций;

цена размещения   –  1 тыс. руб. за акцию, как для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения акций, так и для других акционеров;

форма оплаты  -  оплата акций производится после заключения договоров купли-продажи акций, юридическими лицами – в безналичном порядке, физическими лицами – как наличными средствами так и в безналичном порядке. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты;

период размещения:

а) начало размещения:

для акционеров включенных в список лиц имеющих преимущественное право:

после даты государственной регистрации выпуска в Главном управлении Центрального Банка России по Тамбовской области, на следующий день после опубликования уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Порядок осуществления преимущественного права:

акционеры, имеющие преимущественное право приобретения акций, осуществляют его путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых обыкновенных акций и документов об их оплате в течение 45 дней после даты опубликования уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения размещаемых акций;

для акционеров не включенных в список лиц имеющих преимущественное право:

на 2 (второй) день после истечения срока применения преимущественного права. Заявления принимаются обществом в течение 1 (одного) рабочего дня, являющегося началом размещения. Дополнительные акции размещаются путем заключения договоров купли-продажи.

б) завершение размещения:

для акционеров имеющих преимущественное право -  через 45 дней после даты опубликования уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения размещаемых акций;

для всех акционеров владельцев обыкновенных акций - дата размещения последней акции, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска в Главном управлении Центрального Банка России по Тамбовской области»

По 9-му вопросу большинством  голосов, акционеров-владельцев голосующих акций банка и их представителей, принявших участие в собрании по данному вопросу принято решение:

«Подраздел «Размер доходов» раздела 12 Решения о выпуске привилегированных бездокументарных именных акций с неопределенным размером дивиденда, зарегистрированного 12.01.2000 г. Главным управлением Банка России по Тамбовской области, дополнить текстом следующего содержания: «Банк вправе принимать в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России и Уставом банка решения о невыплате дивидендов владельцам привилегированных акций с неопределенным размером дивиденда, которое не влечет формирование долга банком перед владельцами акций».

По 10-му вопросу большинством  голосов, акционеров-владельцев голосующих акций банка и их представителей, принявших участие в собрании по данному вопросу принято pешение:

«п.п.5. п. 2.1. Раздела II Положения после слов " в  Устав Банка дополнить текстом следующего содержания: " в случаях, предусмотренных Федеральным законом и нормативными актами Банка России", далее по тексту;

п.п.14. п. 2.1. Раздела II Положения дополнить после слов " дополнительных офисов" текстом следующего содержания: "кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, обменные пункты и другие внутренние структурные подразделения, предусмотренные нормативными актами Банка России" далее по тексту;

п.5.4. Раздела V Положения изложить в следующей редакции "По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно";

п.5.5. Раздела V Положения исключить».

По 11-му вопросу большинством  голосов, акционеров владельцев голосующих акций банка и их представителей, принявших участие в собрании по данному вопросу принято решение:

«п.п. 11 п.2.1. Раздела II Положения пос