1.       Полное фирменное наименование  эмитента.

Акционерный коммерческий банк "Тамбовкредитпромбанк" (открытое акционерное общество).

2.       Место нахождения организации.

392000, г. Тамбов, ул. Советская,118.

3.        Присвоенный эмитенту налоговыми органами

идентификационный номер налогоплательщика. 6829000028.

4.       Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом. 1312.

5.       Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации.   www.tkpb.ru

6.       Дата проведения заседания совета директоров  на котором принято решение на приобретение эмитентом размещенных им акций - 03.02.2005года.

7.       Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - № 23 от 03.02.2005года.

8.       Содержание решения, принятого советом директоров:

- Созвать годовое общее собрание акционеров банка в форме собрания (совместного присутствия) 23 марта 2005 года в 10 час. 00 мин., время начала регистрации 8 час. 30 мин., регистрация лиц,  участвующих в  собрании осуществляется по адресу места проведения годового собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Банка проводится по адресу: г. Тамбов, ул. А. Бебеля, 21 в дополнительном офисе "Южный".

Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Тамбовская жизнь" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

- В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" определить  дату составления списка лиц, имеющих  право на участие в годовом общем собрании акционеров на основании реестра акционеров Банка - 04.02.2005 г.

- Информацию обязательно подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, подготовить в соответствии со ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" и Постановлением ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2002 г. до 21.02.2005 г. дополнительно в информации указать краткие анкетные данные на кандидатов в  члены Совета директоров, ревизионной комиссии банка.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие  в собрании, предоставляется с 02.03.2005 г.  в банке, его филиалах и дополнительных офисах.

- Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

-  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:

1.Утверждение годового  отчета о деятельности Банка, годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2004 года.

2.Утверждение аудитора Банка.

3.Избрание членов Совета директоров Банка

4.Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

5.Увеличение предельного количества объявленных обыкновенных именных акций, привилегированных именных акций с неопределенным размером дивиденда и привилегированных именных акций с размером дивиденда 120% годовых.

6.О невыплате дивидендов.

7.О внесении изменений в Устав Банка.

8. О внесении изменений в Положение о Совете директоров.

9.Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций.

10.Консолидация размещенных привилегированных именных акций с неопределенным размером дивиденда.

11.Выпуск привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей с неопределенным размером дивиденда в связи с консолидацией размещенных привилегированных именных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 500 рублей.

12.Консолидация размещенных привилегированных именных акций с размером дивиденда 120 процентов годовых.

13.Выпуск привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей с размером дивиденда 120 процентов годовых в связи с консолидацией размещенных привилегированных именных акций банка с размером дивиденда 120 процентов годовых номинальной стоимостью 500 рублей.

- Утвердить форму и текст бюллетений для голосования на годовом общем собрании акционеров, созываемого 23.03.2005 года по всем вопросам повестки дня.