Предупреждение о риске вовлечения в преступные схемы

Банк России предупреждает граждан о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками и онлайн-казино.

Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в Интернете теневой бизнес - криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан - потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. Человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками.

Например, если гражданин пытается в Интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или другой преступной деятельности. Далее криптообменник предлагает покупателю перевести средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин рискует стать участником финансирования преступной деятельности. Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино, когда при выводе средств на карту перевод игроку делает не казино, а покупатель наркотических веществ. В итоге игрок неумышленно может стать фактическим участником расчетов по приобретению наркотиков.